1. 🔒 Read-Onlyเว็บบอร์ดนี้เป็นคลังกระทู้แบบอ่านอย่างเดียว กระทู้เดิมยังอ่านได้ตามปกติ · เว็บบอร์ดชุมชนใหม่ “สุขสันต์สแควร์” เปิดแล้ว ตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ และพูดคุยต่อได้ที่นั่นไปที่ Sukson Square →

ธปท.เข้มแบงก์สกัด‘ฟอกเงิน’ ยืนยันกำกับดูแลใกล้ชิด

หัวข้อกระทู้ ใน 'ข่าวสารการลงทุน' เริ่มโพสต์โดย iPokz, 24 กันยายน 2020.

  1. iPokz

    iPokz ~" iPokz "~ Staff Member

    “แบงก์ชาติ” มั่นใจตรวจสอบดูแล สถาบันการเงินใกล้ชิด สกัดฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย ย้ำหากพบธุรกรรมน่าสงสัยต้องรายงานปปง. ส่วนกรณีเอกสาร FinCEN พบ “4 แบงก์ไทย” มีธุรกรรมน่าสงสัย ไม่ได้หมายความเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ชี้ยังต้องรอตรวจสอบ
     

แบ่งปันหน้านี้