สมาคมธนาคารไทยแจ้ง กรณีปรากฎรายงานข่าวจาก ICIJ ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย ตั้งแต่ปี 2542 ย้ำทุกธนาคารปฏิบัติตามเกณฑ์ปปง.อย่างเคร่งครัด